هل ممكن أطلب من المشتري يعمل نقدي كامل؟ وهل في مخاطر؟
تقدر تطلب دفع نقدي كامل لكن في مخاطر قانونية وامتثال (AML) ومخاطر ضريبية، ولازم توثيق كامل وإجراءات فحص مصدر الأموال.
- تأكد من مصدر الأموال واطلب إثباتات (حساب بنكي/وصلات رسمية) لتجنب مشاكل غسيل أموال.
- نفّذ التحويلات عبر البنك وخد إيصالات رسمية؛ استخدم عقد بيع موقع وإيصال استلام مفصّل.
- استشر محاسب أو محامي ضرائب للتأكد من التبليغ والالتزامات الضريبية.
- حسب آخر تعديل، راجع القانون/محامي للتأكد من المتطلبات التطبيقية قبل قبول مبلغ نقدي كبير.